近来 ，月日元需我国人民银行印发《贵金属和宝石从业组织反洗钱和反恐怖融资管理方法》 ，起现自2025年8月1日起实施 。金买
其间说到 ，黄金我国境内依法从事贵金属和宝石现货买卖的钻石买卖商展开人民币10万元以上（含10万元）或许等值外币现金买卖的 ，应当依据《方法》规则实行反洗钱责任。超万客户单笔或许日累计金额人民币10万元以上（含10万元）或许等值外币现金买卖 ，上报从业组织应依据客户特征和买卖活动的月日元需性质 、洗钱危险情况 ，起现展开客户尽职查询 。金买
客户单笔或许日累计金额人民币10万元以上（含10万元）或许等值外币现金买卖的黄金 ，从业组织应当依照规则在买卖产生之日起5个工作日内向我国反洗钱监测剖析中心提交大额买卖陈述 。钻石 据央视回来搜狐 ，超万检查更多。上报
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